国家外汇管理局通报10起外汇违规典型案例

9-21，国家外【wài】汇管理局发布关于外汇【huì】违规案【àn】例的【de】通报。根据《中【zhōng】华【huá】人民共和【hé】国反洗钱法》(中华人【rén】民【mín】共和国主席令第五【wǔ】十六号)和《中华人民共和【hé】国外汇管理条例》(中华【huá】人民共和国国务院令第532号【hào】)，国家外汇管理局加强外【wài】汇市场监管，严厉打【dǎ】击通【tōng】过地【dì】下钱【qián】庄非法买卖【mài】外汇行为【wéi】，维【wéi】护外汇【huì】市场健【jiàn】康良性秩【zhì】序。根据《中华人【rén】民共和国【guó】政府信息公开条例》(中华【huá】人民共和国国务院令第711号)等相关【guān】规定，将部【bù】分违规典型案例通报如下：

案例1：深圳市博驰供应链管理有限公司非法买卖外汇案

2018年6月，深圳市【shì】博驰供应链【liàn】管理有限公司【sī】通过地下钱【qián】庄非法买卖外汇3笔，金额合【hé】计301.4万美元【yuán】。

该行【háng】为违反《外汇【huì】管理条例》第【dì】四【sì】十五条，构【gòu】成【chéng】非法买【mǎi】卖外汇行为。根【gēn】据《外汇管理条例》第四十五条【tiáo】，处以罚款248.7万元人民币。处罚信息【xī】纳入【rù】中国人民银行【háng】征信系统【tǒng】。

案例2：北京金盛泰投资咨询有限公司非法买卖外汇案

2018年11月至2019年2月【yuè】，北京金盛泰投资咨【zī】询有限【xiàn】公司通过地下钱庄非法买【mǎi】卖外汇2笔，金额【é】合计101.6万美元。

该行为违反《外汇管理【lǐ】条例【lì】》第【dì】四十五条，构成【chéng】非【fēi】法买卖外汇行为。根据《外汇【huì】管理条例》第四十五条，处以【yǐ】罚【fá】款48.2万元人民币。处罚信【xìn】息纳入中国【guó】人民银【yín】行征信【xìn】系统。

案例3：北京籍赵某非法买卖外汇案

2017年1月至【zhì】3月，赵某通【tōng】过地下钱庄非法买卖外【wài】汇34笔，金额合计2211.5万美【měi】元。

该行【háng】为违反《个人【rén】外汇管理办法》第三十条，构成非【fēi】法买【mǎi】卖外汇【huì】行为。根据《外汇管理条例》第四【sì】十【shí】五条【tiáo】，处以罚款1372万元人【rén】民币。处罚【fá】信息纳【nà】入中国人民银行征信系统。

案例4：海南籍张某非法买卖外汇案

2017年2月，张【zhāng】某通过地下钱庄非法买卖外【wài】汇6笔，金额合计433.6万【wàn】美元【yuán】。

该行为违反《个人外汇管理办【bàn】法》第【dì】三十条，构成非【fēi】法买【mǎi】卖外汇行【háng】为。根据《外汇【huì】管【guǎn】理条例》第【dì】四十五条，处以罚款269万元【yuán】人民币。处【chù】罚【fá】信息纳入中国人【rén】民银行征信系统。

案例5：广东籍高某非法买卖外汇案

2017年3月，高某通过地下钱庄非法买【mǎi】卖外汇【huì】2笔，金【jīn】额合计76.6万【wàn】美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三【sān】十条，构成非法买卖【mài】外汇行为。根据《外汇管理【lǐ】条例》第【dì】四十五条，处以罚款48万【wàn】元人民币。处罚信【xìn】息纳入中国人【rén】民银行征信系统【tǒng】。

案例6：广东籍邓某非法买卖外汇案

2017年3月，邓某通过地下【xià】钱庄【zhuāng】非法买卖【mài】外汇7笔，金【jīn】额合计174.4万美元。

该【gāi】行为违反《个人外【wài】汇管理办法》第三十条，构【gòu】成非【fēi】法买【mǎi】卖外汇行为。根据《外汇管理条例【lì】》第四【sì】十五条，处以罚款108万元人民【mín】币。处【chù】罚信息纳入中国人【rén】民银行征信系【xì】统。

案例7：福建籍郑某非法买卖外汇案

2017年8月至12月，郑某通过地下【xià】钱【qián】庄【zhuāng】非法买【mǎi】卖外汇【huì】7笔，金额合计150万美元【yuán】。

该行为违反《个人外汇管理办法【fǎ】》第三十【shí】条，构成【chéng】非法买卖外汇【huì】行为。根据《外汇管理条例》第四十【shí】五条，处以【yǐ】罚【fá】款80万元人民【mín】币。处罚【fá】信【xìn】息纳入中国【guó】人民银行征信系【xì】统【tǒng】。

案例8：四川籍王某非法买卖外汇案

2018年【nián】6月至2019年【nián】10月，王某通【tōng】过地下钱【qián】庄非法买卖外汇23笔，金【jīn】额合计141.2万美【měi】元。

该行为违反《个人【rén】外汇管理【lǐ】办法》第三【sān】十条，构成非法【fǎ】买【mǎi】卖外汇行为。根据【jù】《外汇管理条例【lì】》第四十五条，处以罚款167.4万元人【rén】民【mín】币。处【chù】罚信息纳入中国人民【mín】银【yín】行【háng】征信系统。

案例9：山东籍王某非法买卖外汇案

2019年【nián】4月至9月，王某通过【guò】地下钱庄非法买卖外汇【huì】20笔【bǐ】，金额【é】合【hé】计41万美元。

该行为违反《个【gè】人外【wài】汇管理办法》第三十【shí】条，构成非法买卖外【wài】汇行为。根据《外汇管理条【tiáo】例【lì】》第四【sì】十五条，处以罚【fá】款48.6万元人民币。处【chù】罚信【xìn】息纳入中国人【rén】民银行征【zhēng】信系统。

案例10：湖北籍周某非法买卖外汇案

2019年6月至11月，周【zhōu】某【mǒu】通【tōng】过地【dì】下钱庄非法买卖【mài】外【wài】汇【huì】15笔，金额合计54.2万美元。

该【gāi】行为违反《个人外汇管理办法》第三十【shí】条，构成非【fēi】法买卖外【wài】汇行为。根【gēn】据【jù】《外【wài】汇管理条例》第【dì】四十五条，处以【yǐ】罚款64.7万元【yuán】人民币。处【chù】罚信息纳入中国人民银行征信【xìn】系统。