昆药集【jí】团: 昆药集团关于【yú】召【zhào】开2022年年度股东大会【huì】的通【tōng】知_每日【rì】看点

证券代码：600422      证【zhèng】券【quàn】简【jiǎn】称：昆药集团             公告【gào】编号：2023-044

(相关资料图)

                昆药集团股份有限公司

        关于召开 2022 年年度股东大会的通知

  本公【gōng】司董事会及全体董事保证本【běn】公【gōng】告内容不【bú】存在任何虚假记载、误导性陈【chén】述

或者重大遗漏，并对其内容【róng】的真实性、准【zhǔn】确性和完整【zhěng】性承【chéng】担法【fǎ】律责任。

     重要内容提示：

     股东大会召开日期：9-22

     本次股东大会采用【yòng】的网络投票系统：上海证【zhèng】券【quàn】交【jiāo】易所股东【dōng】大会网络投票系【xì】统【tǒng】

一、    召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本【běn】次股东大会所采用的表决方式是现场【chǎng】投【tóu】票和网络【luò】投票相【xiàng】结合【hé】的【de】方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召【zhào】开的【de】日【rì】期时间：2023 年【nián】 6 月 29 日   9 点 30 分

  召开【kāi】地点：云南省昆明【míng】市国家高新技术开发区科医路 166 号【hào】昆药集团【tuán】股份【fèn】有限公

  司管理中心

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止【zhǐ】时间：自 2023 年 6 月 29 日

                   至 2023 年 6 月 29 日

      采【cǎi】用上海证券交易所网【wǎng】络投票系统，通过交易系统【tǒng】投票平台的投【tóu】票时间【jiān】为股东大

会召开当【dāng】日的【de】交易时间段，即【jí】 9:9-22:25,9:9-22:30，13:9-22:00；通过互【hù】联网投票平

台的投票时间为股东大会召开当日的 9:9-22:00。

(六) 融资融券、转融【róng】通、约定购回业务【wù】账户和沪股通【tōng】投资者【zhě】的投票程序【xù】

        涉【shè】及融资融券【quàn】、转融【róng】通业务、约定购回业务【wù】相关账户以【yǐ】及沪股【gǔ】通投资者【zhě】的【de】投

  票，应按照《上海证券交易所上市公司【sī】自律监管指【zhǐ】引第【dì】 1 号 — 规范【fàn】运作》等有

  关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、      会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                             投票股东类型

序号                     议案名称

                                               A 股股东

非累积投票议案

         关于回购并注【zhù】销 2021 年【nián】限制性股票激励计划【huá】部分限

         制性股票的议案

  除审议上述议案外，本次股东大【dà】会还将听取【qǔ】 2022 年【nián】度独【dú】立董【dǒng】事述职【zhí】报告【gào】。

  议【yì】案 1、3、4、5 已于 2023 年 3 月 21 日召开的公司十【shí】届十三【sān】次董事会【huì】审议通过；

议【yì】案 2 已于 2023 年 3 月 21 日召开的公司【sī】十【shí】届十三次监事会审议通过；议案 6 和【hé】议【yì】案【àn】

年【nián】 6 月 8 日召开的公司十届十六次董事【shì】会审【shěn】议【yì】通过；详【xiáng】见公【gōng】司 2023 年 3 月 23 日【rì】、4

月 28 日及【jí】 6 月 9 日在【zài】中国证券报【bào】、上海证券报【bào】、证【zhèng】券【quàn】时报、证券日报及上海证券交

易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告。

  应回避表决的关联股东名称：不涉及

三、   股东大会投票注意事项

  (一) 本公【gōng】司【sī】股东【dōng】通过上海证券交易所股东大会网络投票【piào】系统【tǒng】行使表决权的【de】，既【jì】可

     以登陆交易【yì】系统投票平台【tái】（通过指定交易【yì】的证券公司【sī】交易终端）进【jìn】行投票，

     也可以登陆【lù】互联【lián】网投票平台（网【wǎng】址：vote.sseinfo.com）进行投票。首【shǒu】次登陆互

     联网投【tóu】票【piào】平台进行投票的，投资者【zhě】需要完成【chéng】股东身份认证。具体操【cāo】作请【qǐng】见互

     联网投票平台网站说明。

  (二) 持有多个股【gǔ】东账户【hù】的股东，可行使的表决权数量是其【qí】名下全【quán】部股东账【zhàng】户所【suǒ】持

     相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

        持有多【duō】个股东账【zhàng】户【hù】的股东通过本所网络【luò】投票系统参与股东【dōng】大【dà】会网络投【tóu】票

     的，可以通过其任一股【gǔ】东账户参【cān】加【jiā】。投票后，视为其全部股【gǔ】东账户下的相同

     类别普通股和相同品种【zhǒng】优先股【gǔ】均已分别投【tóu】出【chū】同一意见的表决票。

        持有多个股东账户的股东【dōng】，通【tōng】过【guò】多个股东账户重【chóng】复【fù】进行表【biǎo】决的【de】，其【qí】全部

     股东账户下的【de】相同类别普通股和【hé】相同品种【zhǒng】优先股的表决意见【jiàn】，分别以各类【lèi】别【bié】

     和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三) 同一表决权通【tōng】过【guò】现场、本所网络投【tóu】票【piào】平台或其他方式【shì】重复进【jìn】行表【biǎo】决的，以第

     一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、   会议出席对象

(一) 股【gǔ】权登【dēng】记【jì】日收市后在中国证【zhèng】券登记结算有限责任公【gōng】司上海【hǎi】分公司登记在册的【de】公司

  股东有权出席股东【dōng】大会（具体情况详见【jiàn】下表），并【bìng】可以以书面形【xíng】式【shì】委托代理人出席【xí】

  会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别         股票代码         股【gǔ】票简【jiǎn】称             股权登记日

      Ａ股【gǔ】           600422      昆药集团【tuán】              2023/6/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、   会议登记方法

（1）登【dēng】记手续：个人股【gǔ】东【dōng】持本人身份证、股票【piào】账【zhàng】户卡和持股凭证；委托代理人持本

人【rén】身份证、委托授权书、委托人的股【gǔ】票账户及持股凭证；法人股东持【chí】股票【piào】账户【hù】卡【kǎ】、持

股凭证、企业法人营【yíng】业执照【zhào】复印件【jiàn】、授权委托书、出席人身份证办理【lǐ】登记手【shǒu】续【xù】。异地

股东可用信函或传真方式登记，并电话确认。

（2）登记时间：2023 年【nián】 6 月 21 日上午【wǔ】 8:9-22:30，下【xià】午 13:9-22:00。

（3）登记地点：云南省昆明市国家高新【xīn】技术开发区【qū】科医路 166 号【hào】昆【kūn】药【yào】集团股份有限

公司董事会办公室

（4）注意【yì】事项：出席现场会议的股东及股东代【dài】理【lǐ】人请携【xié】带相【xiàng】关证【zhèng】件【jiàn】原件到场。

（5）联系人：董雨

电话：0871-68324311

传真：0871-68324267

邮编：650106

六、    其他事项

会期一天，与会股东交通、食宿费自理。

特此公告。

                        昆药集团【tuán】股份有限公司董事会

附件 1：授权委托书

                        授权委托书

昆药集团股份有限公司：

     兹【zī】委托【tuō】   先生（女士）代表本单【dān】位（或本人【rén】）出席 2023 年 6 月 29 日召开

的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序【xù】号   非累积【jī】投票议案名称                         同意 反对【duì】 弃权

     关于回购并注销 2021 年限【xiàn】制性【xìng】股票【piào】激励计划【huá】部分限

     制性股票的议案

委【wěi】托人【rén】签名（盖章【zhāng】）：                受托人签名：

委托【tuō】人身【shēn】份证号：                  受托人身【shēn】份证号：

                          委托日期：    年     月   日

备注【zhù】：委托人应当在【zài】委托书中“同意【yì】”、“反对”或【huò】“弃权”意向中选择一【yī】个【gè】并打“√”，对于【yú】

委托人在本【běn】授【shòu】权委托书【shū】中未作具体指【zhǐ】示的，受托人有权按自己的意愿【yuàn】进行【háng】表决。

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