开润股份: 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证【zhèng】券代码：300577       证券【quàn】简称【chēng】：开润股份            公告编【biān】号：2023-048

债券代码：123039       债券简称：开润转债

                安徽开润股份有限公司

(资料图)

       关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

   本【běn】公司【sī】及董【dǒng】事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚【xū】假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   安徽开润股【gǔ】份有【yǒu】限公司（以下【xià】简【jiǎn】称“公司”）于9-19召开第三届【jiè】董

事【shì】会第四十七次会【huì】议，审【shěn】议通过【guò】了【le】《关于提请召开2023年第二次临时股【gǔ】东大会的

议【yì】案》，决定于9-19召开公司2023年第二次临时股【gǔ】东【dōng】大【dà】会【huì】，现将本次

股东大会的有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   （1）现场会议召开时间：9-19下午14:30。

   （2）网络【luò】投票【piào】时间：通过深圳证券交易所交易【yì】系【xì】统进行网络投【tóu】票的具体时

间为【wéi】9-19上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互【hù】联

网投【tóu】票系统进【jìn】行网络【luò】投票的具体时间为2023年【nián】6月27日9:15—15:00期【qī】间的任意【yì】时

间。

   本次股东大会采取现【xiàn】场投【tóu】票与网络投票相【xiàng】结合的方【fāng】式。股【gǔ】东大会股权登记【jì】日【rì】

在册的【de】公司股东有权选择现场表决、网络投【tóu】票【piào】中的一种【zhǒng】方【fāng】式行使表决权，如果【guǒ】同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   （1）现场投票：股东【dōng】本人出席现【xiàn】场会议或者通过授【shòu】权委【wěi】托书（见附【fù】件三）

委托他人出席现场会议。

  （2）网络【luò】投票：公【gōng】司将通过深圳证券【quàn】交易所【suǒ】交易系统和【hé】互联网投【tóu】票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东【dōng】提供【gòng】网络投票平台，股权【quán】登记日登记在册【cè】

的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

  截【jié】至【zhì】股【gǔ】权登【dēng】记日【rì】9-19（星期一）下午收市时，在中国证券登记结

算有限【xiàn】责任【rèn】公司深圳分公司登【dēng】记在册的公司全体股东【dōng】均有权出【chū】席股东大【dà】会，并可【kě】

以以【yǐ】书面形式【shì】委托代理人出席会【huì】议【yì】和参加表【biǎo】决，该股【gǔ】东代理人不必是本公司【sī】股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

  二、会议审议事项

                                            备注【zhù】

 提案编码              提案名称

                                      该列打勾【gōu】的栏目可以【yǐ】投票【piào】

累积投票提案

         《关于【yú】公司董事会换【huàn】届并选举第【dì】四届【jiè】董事会【huì】非独立

         董事的议案》

         《关【guān】于【yú】公司董事会换届并选举【jǔ】第【dì】四届董事【shì】会独【dú】立董

         事的议案》

         《关于【yú】公司监【jiān】事会换届并【bìng】选举【jǔ】第四届监事会非职工【gōng】

         代表监事的议案》

六次会议审议通过，具体内容详见公司与本通知同日于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

东代理人）所【suǒ】持表决权的1/2以上【shàng】通过。议【yì】案【àn】2独立董事候选人的任【rèn】职【zhí】资格和【hé】独立

性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

有表决权的股份数【shù】量乘以应【yīng】选人数，股东可以【yǐ】将所【suǒ】拥有的选举票【piào】数以应【yīng】选人数为【wéi】

限在候选人【rén】中任意分配【pèi】（可以投【tóu】出零【líng】票），但总【zǒng】数不得超【chāo】过【guò】其拥有的选举票数。

议案1应选人数4人，议案2应选人数3人，议案3应选人数2人。

项，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并进行披露。

  三、会议登记等事项

  (一) 会议登记

  （1）个人股【gǔ】东持本【běn】人【rén】身份证【zhèng】及持股凭证出席会【huì】议；委托代理人【rén】出席会【huì】议

的，代理人【rén】应出示本【běn】人的身份证、授权委托书（见附件三【sān】）及持股凭证【zhèng】。

  （2）法人股东由法定【dìng】代表人出席会【huì】议的，应【yīng】出示本人【rén】身份证、能证【zhèng】明其具

有法定代表【biǎo】人资格【gé】的【de】有效证明【míng】和持股凭【píng】证；委托代理人出【chū】席的【de】，代理人应出示

本人身份证、法人股【gǔ】东【dōng】单位的法定【dìng】代表人依法出【chū】具的授权委托书【shū】（见【jiàn】附件三）

和持股凭证。

  （3）异地股东可以在登【dēng】记【jì】日截止前用传【chuán】真、邮件【jiàn】或信函方式办理登记，不

接受电话登记。

于会前半小时到会场办理登记手续。

  (二) 会议联系方式

  本【běn】次会议预计【jì】会期半天，与会股东【dōng】或股东代理人的所有费用自理【lǐ】。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东【dōng】大【dà】会上，公司将向【xiàng】股东提供网【wǎng】络投票【piào】平台，股【gǔ】东可以【yǐ】通过深圳证

券交【jiāo】易所交【jiāo】易【yì】系统和互联网投票【piào】系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票【piào】，

网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、备查文件

  公司第三届董事会第四十七次会议决议。

  特此公告。

                                   安【ān】徽开润股份【fèn】有限公司

                                                董事会

附件一：

             参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提【tí】供网络形式的投票【piào】平台【tái】，股【gǔ】东【dōng】可以通【tōng】过深圳证券交易

所交易系统或深圳证券交易所【suǒ】互联网【wǎng】投票【piào】系统【tǒng】（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网

络投票。网络投票的具体操作流程如下：

  一、网络投票的程序

  对于累积投票提案，填【tián】报投给【gěi】某候选人的选举票数【shù】。股东应【yīng】当以其【qí】所拥有的

每个提案组的选举票数为【wéi】限进行投【tóu】票，股东所投【tóu】选举票【piào】数超【chāo】过其拥有【yǒu】选举票数的，

或者在差额【é】选举中投票超过应选人数【shù】的，其对该【gāi】项提案组【zǔ】所投的选【xuǎn】举票【piào】均视为【wéi】无

效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

           累积投票制【zhì】下投给候选人的选举票数填报一览【lǎn】表

       投给候【hòu】选人的选举票数                 填报

        对【duì】候选【xuǎn】人 A 投【tóu】 X1 票            X1 票

        对候选人 B 投 X2 票            X2 票

            …                      …

           合 计【jì】              不【bú】超过该股东拥有的选举票数

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  ① 选举非独立【lì】董事（提案 1，采用【yòng】等额选举，应【yīng】选人数【shù】为 4 位【wèi】）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

  股东【dōng】可以将所拥【yōng】有的选举票数在 4 位非独立董事【shì】候选人中任【rèn】意【yì】分配，但投票【piào】

总数不得超过其拥有的选举票数。

  ② 选举独立董事（提案 2，采用等额选举，应选人【rén】数【shù】为 3 位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可【kě】以将所拥有的选举票【piào】数在 3 位独【dú】立董事候选人中任【rèn】意分配，但投票【piào】总

数不得超过其拥有的选举票数。

  ③ 选举非【fēi】职工代表监事（提案 3，采【cǎi】用等额选举，应选【xuǎn】人数为 2 位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

   股东【dōng】可以在【zài】 2 位监事候【hòu】选人中将【jiāng】其拥有的选举票数任意【yì】分【fèn】配，但投票总数不

得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

开当日）上午【wǔ】 9:15，结束时间为 2023 年 6 月 27 日（现场【chǎng】股东大会【huì】结束当日）下

午 15:00。

者网【wǎng】络服务【wù】身份【fèn】认证业务指引》的规定办【bàn】理身份认证，取【qǔ】得“深【shēn】交【jiāo】所数字证书”

或“深交所【suǒ】投资者【zhě】服务【wù】密码”。具体的【de】身份认证流【liú】程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则【zé】指引栏目查【chá】阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

       安【ān】徽开润股份有【yǒu】限公司 2023 年【nián】第二次【cì】临【lín】时【shí】股东大会

               股东参会登记表

 姓名/企业名             身份证号码/

 称                  企业营业执照号码

 股东账号               持股数量

 联系电话               联系地址

 邮     编            电子邮箱

 是否本人参会             备注

 注：

                    （见附件三）及提供受托人身【shēn】份【fèn】

证复印件。

 附件三：

                       授权委托书

       兹全权【quán】委托       先生/女【nǚ】士代表本人（本公司）出席【xí】安徽开润股份有

 限公司于【yú】 2023 年 6 月 27 日召【zhào】开【kāi】的 2023 年第【dì】二次【cì】临时股东大会，并【bìng】代表本人（本

 公司【sī】）对会议审议的各项【xiàng】议案【àn】按照本授权委托书【shū】的指示行使投票表决权【quán】，如【rú】没有【yǒu】

 作出指示【shì】，代理人有权按照自【zì】己【jǐ】的意愿表决，并代为【wéi】签署【shǔ】本次会议需要签署的【de】相

 关文件。

                                备注【zhù】

提案                             该列打勾   采用等额选【xuǎn】举，填报投

                提案名称

编码                             的栏目【mù】可【kě】    给候选【xuǎn】人的【de】选举票数

                               以投票

       《关于公司董事会换届并选举第四届董事会非独

       立董事的议案》

       《关于公司董事会换届并选举第四届董事会独立

       董事的议案》

       《关于公司监事会换届并选举第四届监事会非职

       工代表监事的议案》

       注：上述议案为【wéi】累【lèi】积【jī】投【tóu】票【piào】议案，股【gǔ】东所【suǒ】拥有的选举票数为其所【suǒ】持【chí】有表决权的股份数量乘

以应选人【rén】数，股东【dōng】可【kě】以将所拥有的选举票数以应【yīng】选人【rén】数为限在候选人中【zhōng】任意分【fèn】配（可【kě】以投出

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：                委托人证券账户【hù】号码：

受托人【rén】签名：                  受【shòu】托人身份证号码【mǎ】：

委托日期：

附注：

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