ST步森: 董事会决议公告

证券代码：002569        证券简【jiǎn】称：ST 步【bù】森           公告编号：2023-022

               浙江步森服饰股份有限公司

【资料图】

           第六届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全【quán】体成【chéng】员【yuán】保证信息披【pī】露的内容【róng】真实、准确、完【wán】整，没有虚【xū】假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   浙江【jiāng】步森【sēn】服饰股份有限公司（以下简【jiǎn】称“公司”）第六届董事会第【dì】二十【shí】九次

会议通知已【yǐ】于【yú】 2023 年 4 月 14 日以传真【zhēn】、电子邮件等方式发出【chū】，会【huì】议于 2023 年

实际出席董事 9 名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、

                            《公司章程【chéng】》、

                                  《董事

会议事规则》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   本次会议【yì】由公司董【dǒng】事长王【wáng】雅珠女【nǚ】士【shì】主持，经全【quán】体与会董事认真审议【yì】，以书面

投票方式审议通过了以下议案：

   表决【jué】结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回【huí】避 0 票。

   具体内【nèi】容详见《证券日报》、《证券时【shí】报》、《中国【guó】证券报【bào】》及巨【jù】潮资讯网【wǎng】

（http://www.cninfo.com.cn）上的【de】公【gōng】告《2022 年【nián】度董事会【huì】工作报告》。

   公【gōng】司独【dú】立【lì】董事分别向董事会递交了《2022 年度独立董事【shì】述职报告》，并将在【zài】

公司 2022 年度股东大会上进行述职。

   本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   表【biǎo】决结果：赞成 9 票，反【fǎn】对 0 票，弃权 0 票【piào】，回【huí】避 0 票。

强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》

   表决结果：赞成 9 票，反对【duì】 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

   具【jù】体内容详见《证【zhèng】券日报》、《证券时报【bào】》、《中国证【zhèng】券【quàn】报》及巨【jù】潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告【gào】。

   表决结【jié】果：赞成 9 票；反【fǎn】对【duì】 0 票；弃权【quán】 0 票【piào】；回【huí】避 0 票。

   具【jù】体内容【róng】详见《证券日报》、《证券【quàn】时报》、《中国证【zhèng】券报》及巨潮【cháo】资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的【de】公【gōng】告《2022 年年度报告》及【jí】《2022 年年度报告

摘要》

  。

   本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   表决结果：赞成 9 票【piào】；反对 0 票；弃权 0 票；回【huí】避 0 票。

   具【jù】体内容详见《证券日【rì】报》、《证券【quàn】时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告【gào】《2022 年度财【cái】务决算报告》。

   本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   表决结果：赞成 9 票；反对【duì】 0 票；弃权 0 票；回【huí】避 0 票【piào】。

   公司 2022 年【nián】可供分配利润为负【fù】，并【bìng】综【zōng】合【hé】考虑公司未来的资金安排【pái】计划及可

持续发展的规划，董事【shì】会拟【nǐ】定【dìng】公司 2022 年利【lì】润【rùn】不分配，亦【yì】不实施资本【běn】公积金转

增股本。公司 2022 年度利【lì】润分配【pèi】预案符合法律、法【fǎ】规和【hé】《公司章程【chéng】》的【de】规定【dìng】。

   公司【sī】独立董事、监【jiān】事会同意公司【sī】董【dǒng】事会的 2022 年度公司利润分配预【yù】案。具

体【tǐ】 内 容 详 见 《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨【jù】 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上【shàng】的公告《关【guān】于 2022 年【nián】度拟不进行利润分配的公

告》。

   本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   表决结【jié】果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

   公司监事会、独立【lì】董事对《2022 年度内部控制自我评【píng】价【jià】报告》出具了【le】相【xiàng】关【guān】意

见。具体内【nèi】容详见《证【zhèng】券日报》、《证券时报【bào】》、《中【zhōng】国证券报【bào】》及巨潮资讯网【wǎng】

（http://www.cninfo.com.cn）上【shàng】的公告《2022 年度内部控【kòng】制自我【wǒ】评【píng】价报告【gào】》。

   表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票【piào】；回【huí】避 0 票。

   具体内容详【xiáng】见《证券日报【bào】》、《证【zhèng】券时报》、《中国证【zhèng】券报【bào】》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公【gōng】告《2023 年第一【yī】季度报告【gào】》。

   表决结果【guǒ】：赞成 9 票【piào】；反【fǎn】对 0 票；弃权 0 票【piào】；回避 0 票。

   具体内容【róng】详见《证【zhèng】券日报》、《证券时报【bào】》、《中【zhōng】国证券【quàn】报》及巨潮【cháo】资讯网【wǎng】

（http://www.cninfo.com.cn）上的公【gōng】告《关于未弥补亏损【sǔn】达到【dào】实收股本【běn】总额三分

之一的公告》。

   本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   表决结果：赞成 9 票；反【fǎn】对 0 票；弃权【quán】 0 票【piào】；回【huí】避【bì】 0 票。

   根据【jù】《公【gōng】司法》和《公司章程》相关规定，公司【sī】定于【yú】 2023 年 5 月 25 日召【zhào】开

会提交的相关议案。

   具体内【nèi】容详【xiáng】见《证券日报》、《证【zhèng】券时报【bào】》、《中国证券报【bào】》及巨【jù】潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于【yú】召【zhào】开 2022 年年度股东【dōng】大会的通知》。

   三、备查文件

   特此公告。

                              浙江【jiāng】步森服饰股份【fèn】有限公司董事会

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