海【hǎi】兴【xìng】电力: 杭州海兴电力科技股份【fèn】有限公司关于2022年【nián】度【dù】利润分配预案的公告【gào】

证【zhèng】券代码：603556         证券【quàn】简称：海【hǎi】兴电力         公告编号：2023-005

           杭州海兴电力科技股份有限公司

          关于2022年度利润分配预案的公告

(资料图片)

   本【běn】公司董事会及【jí】全【quán】体董事【shì】保证【zhèng】本公告内容【róng】不存在任何虚假记载、误导性【xìng】陈述

或者【zhě】重大遗【yí】漏，并对其内容的真实【shí】性、准确性和【hé】完整性承担个别及连带【dài】责【zé】任。

   重要内容提示：

       每股分【fèn】配比例：每 10 股【gǔ】派【pài】发现金【jīn】股利人民币 7.00 元（含税）

       本次利润分配以实施权益分派股【gǔ】权【quán】登记日登记的可参与利润【rùn】分配的股【gǔ】

        数为【wéi】基【jī】数，具体日期【qī】将在【zài】权益【yì】分派实施公告中明确。

       若在实施权益分派的股权登记【jì】日【rì】前【qián】公司总【zǒng】股本发生变动【dòng】情况，公司【sī】拟

        维持每股【gǔ】分【fèn】配比例不变，相【xiàng】应调【diào】整分配总额，并将另行公【gōng】告具体调整

        情况。

   一、2022 年度利润分配预案的主要内容

   根【gēn】据安永华明会计【jì】师事【shì】务【wù】所（特殊普通合伙）审计，2022 年度归属于【yú】上市

公司股东的净利【lì】润为 664,276,290.83 元，截至 2022 年 12 月【yuè】 31 日，公司期末可【kě】

供分配利润为 3,042,864,271.67 元。

   在【zài】综合考虑公【gōng】司的盈利【lì】情况、资金需求【qiú】等因素的【de】基【jī】础上，经董事【shì】会审议通过，

公司 2022 年度【dù】利润【rùn】分配【pèi】预案为：以【yǐ】实施权益分派股【gǔ】权【quán】登记日登记的总股本扣除【chú】

截至【zhì】权益分【fèn】派股权登【dēng】记日公司回购专用账户的股份余额【é】为基数，向股东【dōng】每 10 股

派发【fā】现金股利人民币 7.00 元（含税），预计分【fèn】配现金红利总【zǒng】额 340,384,919.00

元，占公司 2022 年度【dù】合【hé】并报表归属【shǔ】于【yú】上市公司股东【dōng】净利润的 51.24%。本【běn】次公司

不送红股也不实施资本公积转增股本。

   在【zài】利【lì】润【rùn】分配股权登记日期前【qián】，若公司总股本发生变动，拟维【wéi】持【chí】每股【gǔ】分配比例

不变，相应【yīng】调整分配总【zǒng】额，并将另行【háng】公告具【jù】体调整情况。根【gēn】据《上【shàng】海证券交易所

上市公司回【huí】购股份实施细【xì】则》的有【yǒu】关规定，公司回【huí】购专用【yòng】账户【hù】中的股份，不享有【yǒu】

利润分配的权利。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于【yú】 2023 年【nián】 4 月 20 日【rì】召【zhào】开了第四届董事会【huì】第十次会议，审议并【bìng】通过了《关

于 2022 年【nián】度利润分配预【yù】案的议案》，本议案尚【shàng】需提交【jiāo】公司股东大会审【shěn】议。

  （二）独立董事意见

  我【wǒ】们认为【wéi】，公司制定【dìng】的 2022 年度利润【rùn】分配预案综【zōng】合考虑【lǜ】了公司的发展现状、

未来发展计【jì】划【huá】及现金流情况【kuàng】，不存在损害公司【sī】及股【gǔ】东特别【bié】是中小股东利益的【de】情形。

公司董事会对该【gāi】议案的【de】审议表决【jué】程【chéng】序，符合【hé】《公司法》、《上市【shì】公司监管指引【yǐn】第

—规范运【yùn】作》等相【xiàng】关法律法规以及《公司章程》的规定。鉴【jiàn】于以【yǐ】上【shàng】，我们同意该

议案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  监事会认【rèn】为【wéi】，公司董事会制【zhì】订的 2022 年度利润分配预案符合【hé】相关法律、法

规以及《公司章程》的【de】规定，履行了【le】相关决策程序【xù】，充分考虑了公司的【de】实际经营【yíng】

情况和未来发【fā】展计划，符【fú】合公司长期持续发展【zhǎn】的需求，符合公【gōng】司【sī】和全【quán】体股东【dōng】的利

益【yì】，特别【bié】是中【zhōng】小股东【dōng】的利益。同意公司将 2022 年【nián】度利润分配预【yù】案提交股东大【dà】会

审议。

  三、相关风险提示

  本次利润分配预案综【zōng】合考虑【lǜ】了公司未来发展【zhǎn】情况和资金需【xū】求，不会对公【gōng】司经【jīng】

营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长远发展。

  本次利润分【fèn】配预案【àn】尚需提交公司 2022 年年度【dù】股东大会审议通过方【fāng】可实施，

敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                     杭州海【hǎi】兴电【diàn】力科【kē】技股份有限公司董事会

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